问天票据网介绍：承兑汇票贴现、票据资讯、票据知识、票据利率、背书、风险预警等问题

 分类： 票据案件

由于利益的驱承兑汇票诈骗被飞等屡见不鲜，甚至形成一条产业链，从而扰乱了票据市场的正常秩序，票据诈骗罪的犯罪对象是金融凭证中的承兑汇票、本票和支票。

票据案件

承兑汇票非法经营罪

承兑汇票非法经营罪
基本案情 案例一：李长期从事银行承兑汇票买卖业务，他从上手王手中取得票据，然后交给下手刘进行贴现，通过贴现利息差赚取利润。通过查询李的个人银行卡交易记录，李从事汇票买卖业务涉案金额超过上亿元。公安机关以涉嫌非法经营罪对其立案侦查并采取了强制...

2019-12-30 3230℃ 评论 4 喜欢

票据案件

一个宝塔票据案件案例

一个宝塔票据案件案例
原告：山东东华水泥有限公司淄博万华分公司，住所地淄博开发区卫固镇傅山村西首。 被告：淄博建安经贸有限公司，住所地淄博市张店区新村西路。 被告：淄博地豪伟业商贸有限公司，住所地，住所地淄博市张店区华光路玉龙大厦 被告：上海妃律实业有限公司，住所...

2019-12-19 2313℃ 评论 5 喜欢

票据案件

票据到期没及时进行兑付案例

票据到期没及时进行兑付案例
杭州梦成塑料包装有限公司(以下称梦成公司)向法院提出诉讼请求： 1、判令民生银行广饶支行返还银行承兑汇票金额相当的利益25,000元; 2、本案诉讼费由民生银行广饶支行负担。 事实与理由：梦成公司通过与杭州永明塑料包装有限公司(下称永明公司)的业务往来取...

2019-12-18 412℃ 评论 2 喜欢

票据案件

票据损害责任纠纷

票据损害责任纠纷
基本案情 如图，广东有限公司取得汇票后，因资金困难，向工行广东支行申请贴现，工行广东支行向承兑行农行北京支行查询后办理了贴现。汇票到期后的2015年9月5日，工行广东支行提示付款，承兑人以该汇票被法院冻结止付为由而拒绝付款，并出具了退票理由书。20...

2019-12-18 1170℃ 评论 5 喜欢

票据案件

泰禾暴雷，票据违约抗辩理由引发关注

泰禾暴雷，票据违约抗辩理由引发关注
2019年12月以来，泰禾集团的资金链问题就多次出现在新浪、腾讯等媒体的报道中。据报道，2019年上半年，泰禾集团有息负债高达1103.25亿元，手持现金仅为153亿元。2019年3月以来，泰禾集团相继卖给世贸7个项目的部分股权，广州院子项目公司29%的股权卖给五矿信...

2019-12-13 523℃ 评论 1 喜欢