历时两年，在司法机关的介入下，曾经轰动一时的20亿电子承兑汇票大案诸多细节逐步浮出水面。目前，进行诈骗的崔某、逯某、张某等人，已被上海检方以票据诈骗等罪名提起公诉，并且两次开庭审理，但尚未宣判。 事件回顾：有不法分子利用虚假材料和公章，在工商...
2018-11-13 3642℃
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今天在一财看了篇关于凯瑞德的报道，因为支付不起100万的债务(商业承兑汇票)，导致上市公司和董事长张培峰双双被列入失信黑名单，唏嘘。 大家可能不熟悉张培峰其人，曾经的私募黑马，15年曾创出3个月224.81%收益率，当年的私募冠军。后来因为逃顶失败，退出...
2018-11-08 1090℃
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银保监会网站公布的行政处罚信息公开表(自银监罚决字〔2018〕1号-5号)显示，自贡银行股份有限公司在办理票据转贴现业务过程中，未执行内控制度审查交易对手真实性、逆程序办理业务、违规划付转贴现资金，严重违反审慎经营规则，被自贡银监分局罚款150万元，...
2018-11-08 960℃
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裁判要旨 承兑汇票质押既可以设质背书的方式设立，也可以签订质押合同后向质权人交付承兑汇票的方式设立。根据担保法第七十六条的规定，当事人以银行汇票为质押凭证，以书面形式另行设定了该汇票的质权，且得到出票银行确认的，应认定汇票的质押有效。 案情...
2018-11-06 601℃
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2013年7月，黄海建设集团与中原开发公司签订《民安花园项目施工协议》，协议约定：中原开发公司开发建设的民安花园项目共有18栋住宅，由黄海建设集团以包工包料方式进行承包，总工期36个月，工程完工结算依据所在地2008年定额计...
2018-11-02 10420℃
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90后男子李某利用虚假建材购销合同和伪造商业承兑汇票，谎称进行票据业务，先后6次骗取济南某商贸有限公司共计3039807元。近日济南天桥区法院对该案作出一审判决。 2016年6月，李某注册成立了个人独资的山东泽捷经贸有限公司，但并无实际经营该公司。次年3月...
2018-11-02 643℃
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山西省大同市新荣区联社工作人员凭借敏锐的洞察力，成功堵截一张面额10万元的伪造银行承兑汇票，帮助客户及时发现了交易风险。 2018年10月23日上午10时，一封来自济南某农商行的邮件投寄至新荣区联社，内有银行承兑汇票一张金额10万元整，托收凭证一份。负责...
2018-11-01 792℃
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此前爆出担保地雷的西藏发展，近日又爆新雷。 日前，西藏发展(000752，SZ)公告称，由于票据付款请求权纠纷一案，公司被深圳瞬赐商业保理有限公司告上法庭，涉及票据金额500万元。西藏发展自查后发现，以上市公司名义对外开具的电子商业承兑汇票共计2.48亿元...
2018-10-31 549℃
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今年以来，农行林芝分行结合区分行2018年年初党建、经营工作会议精神，多措并举，研究部署了详细的对公条线中间业务收入增收方案，积极开展对公业务推广与创新工作，努力做好非融资性保函、电子银行承兑汇票等新兴业务产品的推广，使之成为对公中间业务收入...
2018-10-31 250℃
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本月23号晚上，靖江市民严先生带小孩去看病在人民医院附近捡到一张银行承兑汇票，由于无法寻找到失主，他向广大网友求助。 当日具体情况严先生带小孩去医院看病，看完病从医院出来之后我去东大门那边骑车的时候在路上看见地上一个东西，捡起来发现是一张银行...
2018-10-29 444℃
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近日，记者从海垦财务公司相关部门了解到，海垦财务公司与上海票交所电子商业汇票系统联调接入测试全部通过，正式上线运行。这标志着海垦财务公司为海垦集团及各成员单位提供服务的手段更加多样化，公司业务发展进入了一个新阶段。 记者了解到，当前，票据电...
2018-10-25 354℃
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